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奇精机械股份有限公司

时间:2019-11-04 08:04:11作者:匿名 阅读:4955

内容简介:  证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-085转债代码:113524 转债简称:奇精转债转股代码:191524 转股简称:奇精转股奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-085

可转换债券代码:113524可转换债券缩写:齐静可转换债券

转换代码:191524转换缩写:齐静转换

齐静机械有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年10月11日以电子邮件形式发送,会议于2019年10月14日以通讯形式召开。本次会议由董事长王卫东先生召集。会议应有9名董事出席,9名实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,达成以下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

齐静机械有限公司募集资金使用情况报告(公告号。:2019-087)详见2019年10月15日上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《证券日报》网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议。

二.审议通过关于2019年召开第四次股东特别大会的议案。

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知(公告编号。2019-088)详见2019年10月15日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

齐静机械有限公司董事会

2019年10月15日

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-086

第三届监事会第二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年10月11日通过电子邮件通知了全体监事。会议于2019年10月14日上午11:00在公司常杰厂区三楼会议室举行。本次会议由监事会主席何洪光先生主持。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议合法有效。

经审议,与会监事达成以下决议:

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

齐静机械有限公司监事会

2019年10月15日

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-088

关于召开2019年第四次股东特别大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月31日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:浙江省宁波市宁海县三生东路1号公司一楼会议室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月31日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

提案一已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。详情请参见2019年10月15日在《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)网站上发布的公告。

2.特别决议提案:提案1

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案1

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

2.注册地址:浙江省宁波市宁海县三圣东路1号公司董事会办公室

3.注册程序:

(一)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议的,应当持公司股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持公司股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

(二)自然人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应当持客户股东账户卡、客户身份证复印件、委托书和代理人身份证办理登记手续。

(三)公司股东或代理人可以直接到公司登记。注册也可以通过传真或信件进行。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

其他事项

1.计划出席本次股东大会现场会议的股东将自行安排交通、住宿等费用。

2.联系人:田林和胡汉波

电话:0574-65310999传真:0574-65310878

邮箱:ir@qijing-m.com

联系地址:浙江省宁波市宁海县三圣东路1号

附件1:委托书

委任书

齐静机械有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年10月31日召开的第四次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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